早在2013年，联邦当局就曾调查纽约多家商店，逮捕非法雇佣店员的商家以及以使用假身份工作的店员。
比如2012年9月29日被逮捕后被判处无期徒刑的薄熙来、曾担任国家发展和改革委员会副主任的刘铁男、湖南省政协原副主席童名谦等。
《黎巴嫩军方逮捕8名火烧难民营事件涉案人员》根上海警方侦破的“套路贷”案件，不法分子大多瞄准的正是这些有一定经济基础，但社会知识相对欠缺且自控能力不强的群体。
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